Les banques doivent être particulièrement vigilantes lorsque des comptes sans mouvement sont soudain activés, en particulier si c'est aux fins d'opérations représentant des montants importants ou faisant apparaître certains des indicateurs d'opération suspecte.
في حالات الحسابات الخاملة، يطلب من المصارف توخي الحذر وخاصة إذا بدأ تنشيط هذه الحسابات بشكلمفاجئ، ولا سيما إذا شمل تنشيطها عمليات تنطوي على مبالغ أكبر، أو إذا كانت تنطوي على مؤشرات عمليات تثير الريبة.